2021-029第二届董事会第 十 二 次会议决议公告

发布时间:2021-08-18 08:00:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式发出,会议于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名,其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况 

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案; 

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。

2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案; 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

3、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案; 

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案; 

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。 

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。


三、上网公告附件 

1、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 


特此公告!

王力安防科技股份有限公司董事会 

2021 年 8 月 18 日