王力安防第二届董事会第十五次会议决议公告

发布时间:2022-01-11 00:00:00 浏览量:154

证券代码:605268                                                                            证券简称:王力安防                                                                        公告编号:2022-001

 

王力安防科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022110日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事7名,实到董事7名,其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于变更注册地址、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-002)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

2、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-003)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告!

 

王力安防科技股份有限公司董事会

2022111